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記者潛伏西安多個騙子微信群 揭秘“局中局”騙局

2019-08-04 19:39  華商網-華商報  字號:T|T

在接到受騙者舉報后,記者在近三個月里,先后添加了循環卡、老人養生、高利返利等微信群,發現這些群存在共性就是拉人頭入群,通過虛假宣傳,再以獲利的噱頭讓成員交錢,然后再以返利為誘餌拉人進群。如此反復,群拉著群,群又自建新群。是誰在拉投資,錢被騙到什么地方,都不得而知。民警分析發現,這一切都以通過網絡“相識”,又通過網絡交易,一旦被騙,取證難、破案難,挽回損失難。

騙局1

直擊循環卡騙局

有人以國家發福利做幌子建群辦卡

兩個多月前,華商報新聞熱線接到西安一名讀者反映循環信用卡騙局。

該讀者稱,她的一位家人在外地被騙,同樣的騙局又在西安上演。記者在這名讀者邀請下,進入到這個循環信用卡群。

最初該群是一位自稱李某的人設立,稱是西安城東一私人醫院老板,時不時在群里發一個定位信息,偶爾在群里通過語音的方式,發一些宣傳的內容,稱循環卡是一種國家發的福利,這種福利是為了讓廣大群眾早日致富,稱持卡人每個月交1008元,有5萬的信用額度。第一個月可以提現額度的三分之二,也就是3.5萬,第二個月只需要還100元或200元,額度就可以恢復到5萬元,然后再提取3.5萬。以此類推,這樣,一年你可以從卡里套現42萬。

記者在群里發現,該群非常活躍,從深夜到凌晨,都有人轉循環信用卡信息,談論循環信用卡的好處。時間久了,細心人會發現,在群里積極發言的總是那么七八個人,他們不停地給群主幫腔,引導其他人發聲或發表一些歡迎新會員加入的信息。

這個初建群,是吸納會員的一個基本群,群主以獲得高額福利為誘惑,交一千多元的會員,掃群里的二微碼,又建另一個微信群,通過這種不斷交錢、不斷建群的方式,吸納新人加入。群主在群里說:“循環信用卡是一個新生事物,很多人不懂,不明白是很正常的,但是要去了解一下。今天給大家公布了很多第一批拿到循環卡使用,已經激活了一些。大家仔細看一看,到底這是真的假的還是騙人的。”接著在群里就會發一些卡余額的信息。

循環卡到底是個什么樣的卡?

李某在微信群里發了一些顯示是印有國旗的紅色銀行卡。

揭秘

有自稱醫生者群里幫腔

記者聯系醫院查無此人

入群的人員,并不是所有的人都“聽從”群主的宣教,也有人會提出這是個騙局。此時,群里幫腔者會怒懟:辦這種卡需要信心,最好做個全面的了解,只有對自己負責了,才能對家人朋友負責。多了解一次,給自己一次機會,也不要錯過這么好的機會。利息零費用,讓循環使用將近十年的錢上百萬元,有些人還質疑,就永遠發不了財,更享受不到循環往復的財富。

李某經常在群里鼓動大家進入循環卡隊伍,希望西安市及周邊的人員通過微信或電話聯系,希望大家一定要給自己一個發財的機會。每當李某在群里說話時,群里的幫腔者會不停表示“擁護”。

7月中旬,記者與其中一位在群里經常支持群主的人互加微信,這位網友自稱是西安某醫院的醫生,一邊吹噓自己的醫療技術,一邊吹噓著循環卡賺錢的好處。事隔幾天后,記者約她相見,討教一下循環卡的使用時,她電話里答應,事后卻以各種理由推辭。為了能聯系到此人,記者假借讓她幫助聯系她工作的醫院看病,她在電話里稱在外地學習,記者再次聯系,她將記者拉黑。但該支持者仍在大群里比較活躍,支持群主。

隨后,記者通過渠道聯系她自稱在工作的醫院,查無此人。 7月下旬,該支持者,在群里公布一些填寫模板信息,身份證號碼及銀行開戶行顯示卻是省外用戶。

記者又添加另一名支持者,在群里她自稱是某單位高管,私聊后查看她的朋友圈信息,顯示以做二手車為主。記者添加群主,通過朋友圈查看她的信息,多是以賣保險為主。

在這些群里,所謂的職業到底有多少是實際身份呢?沒有人知道。

群主所謂“循環信用卡”更是以逐利為目的,持卡人還可以免費率、無逾期、免息使用、循環使用。

記者查詢得知,循環卡已經被全國多地警方公布為騙局。

警方點評

群里自稱的職業多是虛假的,是用來忽悠大家的,千萬不要相信。要認清一個基本常識:無緣無故個人交一千多元就能獲得國家上百萬福利資金,想想就不可能。其次,銀行卡如果不是銀聯卡,這個卡又怎么進行資金交流,所謂的上百萬元的循環資金又是從哪里來的?只有一個答案,顯示的金額是假的,這個卡僅是一張幾元成本的卡片而已。

民警稱,遇到此類問題,可能有人覺得管它是真是假,先注冊申請了再說,那你就太天真了。當你提出申請的時候,你已經中了騙子們的套路,騙子有無數種辦法掏空你的口袋。首先,要申請這種根本不存在的信用卡,你必須填寫個人真實資料,如身份證號碼、手機號碼、家庭住址等。當騙子收集了大量個人信息,就會進行倒賣,貸款或者用于其他各類非法活動,對你再進行精準詐騙。當你提出申請后,詐騙團伙還會讓你繳納各種費用,如繳費升級套餐、繳費消除你的信用污點等。

本文原載于兵馬俑在線(www.ljac.net),轉載請保留本鏈接,敬謝!

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